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美女企业家被设赌局骗千万

时间:2016-10-22 15:40 作者:admin 点击:

      安美律师事务所   10月20日上午10时许,重庆市奉节县人民法院对备受社会关注的“女企业家被设赌局骗巨款”案件进行了一审宣判:
 
7名被告人因犯开设赌场罪分别被判处有期徒刑一年至两年不等;每人罚金人民币2万元;追缴违法所得人民币各7万5千元。
 
事件还原
 
女企业家称被赌局套走千万
 
2015年9月,具有台商身份的重庆女企业家曾静向深读(微信ID:shenduzhongguo)反映,2014年年底自己多次被别有用心的“生意场朋友”以谈合作为由约到指定地点喝茶、聊天,之后突然她感到精神异常兴奋,甚至失去正常的理智,在对方的蛊惑下参与了牌局。
 
 
 
当事人曾静
 
“对方有一个专门出老千的打牌高手,并且在每次打牌之前他们都会让我喝一些白水或茶水,我怀疑里面添加了药粉,周围和我有类似遭遇的四五个朋友被诈骗的钱一共有4000多万。”曾静说。
 
曾静称,自己已经以类似方式失去了近千万资金,每次牌局输掉的钱都会以现金或者转账的形式交给对方,起初只是觉得自己手气太差,后来周围出现了跟自己相同遭遇的人,她才知道被设局诈骗。
 
2015年4月,意识到自己可能遭遇精心设计的骗局后,曾静向重庆市奉节县公安机关报案。
 
 
 
立案通知书
 
随后,重庆市委、市政府主要领导对此案作出重要指示,重庆市公安机关也迅速成立调查组,直接介入案件调查。
 
2016年1月,该案侦查阶段结束,转入起诉阶段。
 
 
 
一审庭审现场
 
5人对指控开设赌场罪无异议
 
2016年8月22日中午12:30分,犯罪嫌疑人全部押解到法庭后,审判长宣布开庭。
 
公诉机关指控称,陈振海、陈步彦、徐青山、张建、邱家东、漆义、刘和平等7名犯罪嫌疑人以每人出资50万(共350万,实际出资到账280万)投资入股的方式开设赌场。在不到一个月的时间内,7人共从中营利50余万元,每人分得脏款7万余元。
 
7名犯罪嫌疑人当中,5人对公诉机关指控的罪名表示接受,一名犯罪嫌疑人否认所有指控,另外一名犯罪嫌疑人对指控罪名表示异议。
 
针对公诉方“开设赌场罪”的指控,被告人邱家东提出异议,他称,“在公安机关的侦查阶段我说了假话,之所以说假话是因为当时被公安机关刑讯逼供和诱供。”
 
邱家东的辩护律师称,根据案卷,发现很多疑点:
 
“一是没有邱家东的出资记录证据,二是没有邱家东在赌场的具体分工。另外赌场也没有发现赌具,所以可以认为邱家东没有开设赌场的行为,邱家东其实也是一个受害人。因此我为邱家东做无罪辩护。”邱家东的辩护律师最后称。
 
被告人徐青山只承认自己是赌博,认为公诉方对其罪名指控不应是开设赌场罪。
 
据悉,徐青山曾经在去年因为参与牌局被多人合伙诈骗,还是一起涉赌诈骗案件的受害人。由涉赌诈骗的受害人,转身成为加害人和犯罪嫌疑人,徐青山表示:“非常懊悔,也对屡禁不止的各类涉赌犯罪现象痛恨不已……”
 
被告人漆义(案件中唯一一名女性,也是受害人曾静最为要好的朋友)在此次犯罪行为当中还是赌场的“财务会计”,正是她多次蛊惑好友参与牌局才导致曾静最终被骗取了大量资金。庭审过程中,漆义表示“完全接受检察机关的指控,悔恨自己的行为。”
 
对于社会普遍关心的50余万元赃款的赢利方式,犯罪嫌疑人漆义账面曾经出现的高达千万元的涉赌资金往来明细和去向归宿,本次庭审过程中并没有过多涉及。
 
被告人漆义的辩护律师认为,漆义在此案中是主动投案自首,并且有检举他人的行为,应当获得轻判。
 
刘和平的辩护律师认为,刘和平由于身患严重疾病,当年曾服役时立过功,并且不是案卷所称的被抓获,而是有主动自首情节,所以也应得到法庭的从轻处理。
 
审判长最终宣布休庭,择期宣判。
 
一审宣判
 
7名被告人分别获刑1年至2年
 
深读(shenduzhongguo)了解到,距离一审公开审理两个月后,10月20日上午10时许,重庆市奉节县人民法院在第三审判庭对该案进行了一审宣判。
 
 
 
当事人曾静
 
奉节县法院经审理查明:
 
2014年8月中上旬,被告人陈振海、陈步彦等7人在重庆市奉节县的一间办公室商议,由每人出资50万元开设赌场,以被告人漆义的名义在建设银行[0.39% 资金 研报]开设银行卡,建立公账并负责管理统筹账务,被告人刘和平保管公账银行卡,被告人徐青山负责保管公账银行卡密码。聘用李某某作为赌场工作人员,负责赌场发放筹码及催账等事务,赌场就设在被告人刘和平、徐青山办公室。
 
奉节县法院认定的事实还包括:
 
2014年8月中旬至9月初,在被告人刘和平办公室和徐青山办公室开设赌场15天左右,被告人陈振海、陈步彦、徐青山、张建、刘和平、邱家东与受邀约的女企业家曾静等人以麻将“打血战”的方式进行赌博,从中抽头盈利,共盈利50余万元。7人分别获利7万5千元。
 
2015年6月11日,刘和平主动到奉节县公安局治安大队投案,如实供述2014年8月与陈步彦等人开设赌场的事实。2015年6月12日,漆义主动到奉节县公安局治安大队投案,如实供述与其余人开设赌场的事实。
 
2015年10月22至23日,民警陆续将将抓获陈振海、陈步彦、张建、邱家东、刘和平、漆义、徐青山7人抓捕归案。
 
此外,2016年8月5日,陈振海检举陈某某、李某某持有枪支。奉节县派出所将犯罪线索转递奉节县公安局法制办。2016年8月10日,奉节县公安局公平派出所受理案件,同日从陈某某家查获火枪一支,枪管2根和弹珠若干,在李某某家查获火药枪一支,重庆市公安局物证鉴定中心于2016年8月23日作出鉴定意见:检测认定为枪支。
 
2016年6月9日,陈步彦检举李某某盗窃和冒充警察骗取吴某现金和香烟的线索,和吴某贩毒的线索。
 
2016年8月24日,奉节县公安局特警大队受理案件,奉节县公安局对李某某涉嫌冒充警察骗取他人财物进行了侦查,2016年10月11日,陈振海、陈步彦、徐青山、张建各退缴违法所得人民币7万5千元。
 
除上述被法院认定的事实外,奉节县法院还认定,被告人刘和平患有精神分裂症。